金年会本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　为满足公司战略发展需要，简化业务层级金年会，提升公司运营效率，公司现拟对下属全资子公司上海洁昊能源装备科技有限公司（下称“洁昊装备”）进行吸收合并。

　　公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　经营范围：从事环保设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、水管阀门、金属材料金年会、建筑装饰材料销售，环保设备的设计，环保建设工程专业施工金年会、安装，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程施工，土石方建设工程专业施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：技术服务金年会、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳制品销售；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；机械设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；工业工程设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；机械零件、零部件销售；电气设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造【分支机构经营】；烘炉、熔炉及电炉销售；技术进出口；货物出口。

　　本次对洁昊装备的吸收合并，洁昊环保将承接洁昊装备的全部资产，承担洁昊装备的所有债权债务，并注销洁昊装备法人主体。

　　（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低管理成本金年会，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

　　（二）被合并方洁昊装备为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。