金年会为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行金年会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程金年会，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订并办理工商登记的议案》。现将有关情况报告如下，请予以审议。

　　根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下： 变更前：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计金年会、制造、销售及安装服务，防腐保温工程专业承包贰级：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施

　　的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　鉴于公司经营范围发生变更金年会，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：环境污染防治专用设备、锅炉辅 助设备、化工生产专用设备、烟气污染 物减排及余热利用设备设计、制造、销 售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉 制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、 清洁供暖系统及设备的设计、制造、销 售及安装服务，防腐保温工程专业承包 贰级：货物及技术进出口。（依法经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护 专用设备销售；大气污染治理；水污染治理； 固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资 源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物 料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工 生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备 销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结 构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热 余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划 管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服 务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业 设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工 程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备 设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理； 检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计； 建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

　　第一百二十五条 召开临时董事会会 议，董事会应当于会议召开5日前通知 全体董事和监事，通知方式为专人送 出、传真、电子邮件或本章程规定的其 他方式，并电话确认。情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说 明。

　　第一百二十五条 召开临时董事会会议，董事 会应当于会议召开 3日前通知全体董事和监 事，通知方式为专人送出、传真、电子邮件或 本章程规定的其他方式，并电话确认。情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在上海证券交易所网站（）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司章程》。

　　为进一步完善公司内部控制体系，规范公司董事会的议事方式和决策程序，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行部分修订。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在上海证券交易所网站（）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司董事会议事规则》。

　　为进一步规范和完善公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事会更有效地履行职责，完善公司内部控制体系，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行部分修订。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在上海证券交易所网站（）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》金年会。